海南州人民政府办公室关于印发海南州反洗钱工作联席会议制度的通知
青海省海南藏族自治州人民政府办公室
海南州人民政府办公室关于印发海南州反洗钱工作联席会议制度的通知
各县人民政府，州政府有关部门：
为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我州正常的金融秩序，人行海南支行结合实际修定了《海南州反洗钱工作联系会议制度》，经州政府研究同意，现将该《制度》印发给你们，请认真贯彻执行。
二OO九年六月四日
海南州反洗钱工作联席会议制度
为有效防范和打击洗钱犯罪，加强对我州反洗钱工作的指导，组织协调各部门开展反洗钱工作，维护我州经济、金融安全和稳定，根据《青海省反洗钱工作联系会议制度》，结合我州实际，特制定本制度。
第一章 组织领导
第一条成立海南州反洗钱工作领导小组。组长由州政府分管金融工作的副州长担任，副组长由州人行主管反洗钱工作的行长担任。
第二条 反洗钱领导小组下设办公室，组织开展反洗钱工作联席会议日常工作，办公室设在州人行，办公室主任由州人行主管反洗钱工作的副行长兼任。
第二章 会议制度
第三条 反洗钱联席会议成员单位：州公安局、州法院、州检察院、州司法局、州监察局、州法制办、州安全局、州财政局、州经贸委、州文体广电局、州国税局、州地税局、州工商局、州人行、海南银监分局、州农行、州农发行、州邮政储蓄银行、共和建行、贵德建行、贵德农行、共和农信社、贵德农信社、贵南农信社、同德农信社、兴海农信社、州寿险公司、州财险公司、平安保险共和营销部、新华保险共和营销部、安邦保险共和营销部。联席会议成员单位分管领导担任反洗钱联席会议领导小组成员。
州人行为反洗钱联席会议牵头单位和召集单位。
第四条 联席会议原则上每年召开一次，会议召开时间由会议召集单位决定。
第五条 反洗钱领导小组根据反洗钱工作具体情况需要，可临时决定召开全体或部分成员会议。各成员单位如有紧急或重大事项需要提交联席会议研究决定，应向联席会议办公室提出建议，联席会议办公室及时报告组长和会议召集人，由组长、副组长决定是否组织全体或部分成员单位参加会议。
第三章主要职责
第六条反洗钱领导小组的职责：传达、贯彻有关反洗钱工作的方针、政策，组织、协调全州的反洗钱工作；在国家反洗钱方针、政策的指导下，制定海南州反洗钱工作的相关制度、规定和办法；组织、协调各成员单位按照各自的职责开展反洗钱工作。
第七条联席会议办公室的职责：掌握各单位反洗钱工作情况，负责筹备联席会议，督促落实联席会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况，统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作，搭建有关工作信息平台。
第八条各成员单位的职责：
州人行：组织协调海南州反洗钱具体工作；会同有关部门制定海南州金融系统反洗钱制度措施和可疑资金交易监测报告制度，负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交相关司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件。
海南银监分局：与人民银行研究建立反洗钱信息共享机制，督促、监督辖内各银行和非银行金融机构做好反洗钱工作，协助人民银行制定银行业反洗钱监管措施、协助人民银行对银行业反洗钱工作情况实施监管。
州公安局：做好海南州洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。
州法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审理中遇到的有关适用法律问题，适时进行相关司法解释。
州检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。
州监察局：调查处理洗钱活动所涉及的辖区行政机关、国家公务员和行政机关任命的其他人员违法违纪问题；注重从源头上遏制国家公职人员参与洗钱活动；打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为。
州司法局：在律师、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设，研究反洗钱司法协助。
州安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，参与研究相应的信息共享和合作调查方案。
州财政局：通过部门预算编制或专项经费审核，加强对财政资金及其账户的管理。
州经贸委：对企业大宗和可疑的资金来源和资金运用进行认真分析，发现异常情况，及时与有关部门通报。
州国税局、州地税局：参与打击和防范涉及洗钱的偷税、逃税、欠税、骗税等税收违法行为，会同相关部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制。
州工商局：严格市场准入，加强分类监管，建立与人民银行、公安、安全、税务等相关部门信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动领域实施反洗钱监管。
州文体广电局：参与反洗钱的宣传教育工作，提高公民反洗钱意识。
州农发行，州农行，贵德农行，共和建行，贵德建行，州邮政储蓄银行，五县农村信用联社，州财险公司，州寿险公司，平安保险共和营销部，新华保险共和营销部，安邦保险共和营销部：建立健全反洗钱内控制度，严格执行反洗钱规定，认真履行反洗钱客户尽职调查义务、保存交易记录义务、大额交易报告义务、可疑交易报告义务及其他反洗钱义务，对司法机关依法进行的反洗钱刑事司法侦查，提供一切法律要求必要信息和其他协助。
第九条联席会议各成员单位应指派一名工作人员作为联席会议联络员，并报联席会议办公室备案。联络员因工作调动等原因不再承担联络员职责的，联席会议成员单位应及时调整、补充，并告知联席会议办公室。联络员代表所在成员单位协助联席会议办公室工作。
第四章 工作联动制度
第十条反洗钱工作联席会议各成员单位按照各自的职责开展反洗钱工作，并会同其他成员单位共同做好反洗钱的有关工作。
第五章 附 则
第十一条本制度由海南州反洗钱工作联席会议办公室负责解释、修订。
第十二条本制度自印发之日起施行。2006年海南州政府办公室印发的《海南州反洗钱工作联系会议制度》同时废止。
劳动人事部请认真贯彻执行《关于中外合资经营企业内中方干部的管理办法》的通知
劳动人事部
劳动人事部请认真贯彻执行《关于中外合资经营企业内中方干部的管理办法》的通知
经国务院外商投资工作领导小组讨论通过，现将《关于中外合资经营企业内中方干部的管理办法》印发给你们，请结合本地区、本部门的实际情况，认真贯彻执行。
附：关于中外合资经营企业内中方干部的管理办法
一九八七年八月四日
办法
为了贯彻落实《国务院关于鼓励外商投资的规定》，加强对中外合资经营企业（以下简称合营企业）中方干部的管理，提高中方干部素质，保障企业的用人自主权，特根据《中外合资经营企业法实施条例》制定本办法。
一、合营企业董事会内由中方干部担任的董事长、董事，由中方合营者委派；按照合同规定由中方干部担任的总经理和副总经理，经中方合营者推荐人选后，由董事会聘任。
二、合营企业对在本企业内担任正副总经理、总工程师、总会计师、审计师以及其他职务的中方干部，一律实行聘用合同制。
（一）合营企业所需要的专业技术人员和经营管理人员，可在当地政府劳动人事部门协助下，按照国家有关规定，公开招聘，通过考试或考核，择优聘用；如在当地招聘不能满足需要时，可在当地政府劳动人事部门协助下到外地招聘。
（二）合营企业所需要的上述人员，也可通过协商从其他单位借聘。被借聘人员的劳动报酬、福利待遇，由合营企业同原单位按互利原则商定。
（三）合营企业聘用应届毕业研究生或大、中专毕业生，应报请本企业主管部门汇总后转报所在地区负责毕业生分配的工作部门协调解决。
（四）合营企业根据国家有关法律、法规和政策规定，通过协商，同被聘用人员签订聘用合同。合同中应明确规定双方的责任、义务和权利，合同的有效期限、变更、终止和解除合同的条件，以及违反合同应承担的责任等。
三、合营企业经过考试或考核决定聘用的在职专业技术人员、经营管理人员，原单位及其主管部门应当积极支持，允许流动。如有争议，由合营企业的主管部门会同有关单位协商解决；经过协商仍然不能解决的，由原单位所在地区政府劳动人事部门仲裁，跨地区的，由上级劳动人事部门仲裁。对劳动人事部门的裁决，各方（合营企业、干部所在单位、干部本人）都应服从。
四、由中方委派的董事长、董事和由中方推荐的正、副总经理、总工程师、总会计师、审计师等高级管理人员，应具备下列条件：
（一）坚持四项基本原则，能正确执行国家的对外开放政策，熟悉国家关于经济工作方面的政策、规定，特别是国家有关吸收、利用外资的法律、法规；
（二）熟悉本行业生产技术业务，善于管理，有组织能力，能坚持正确的经营方向；
（三）具有开拓精神，廉洁奉公，作风正派，知人善任，既能坚持原则，又善于和外商合作共事；
（四）大、中型合营企业的高级管理人员，一般应具有大专以上文化程度；正、副总经理最好懂得一门外语。
五、对在合营企业内担任高级管理职务的中方干部，有关部门要支持他们的工作，在合同期内，未经合营企业董事会同意，中方任何部门不得调换他们的工作。
六、凡准备委派和推荐到合营企业担任高级管理职务的中方干部，必须经过培训（培训内容包括国家对外开放的方针、政策，涉外经济法规、对外贸易和利用外资的基本知识等），以提高他们的思想、业务、技术、管理水平；对专业技术人员也必须经过专业培训，才能任职。
七、凡准备委派或推荐到合营企业担任高级管理职务的中方干部，由委派和推荐单位事先在内部报批；并对他们到合营企业后的工作实绩和思想表现进行考核。
八、在合营企业工作的中方干部被终止和解除聘用合同后，凡属借聘的人员，仍回原单位工作；凡属组织委派、从原企业选派或由国家分配到合营企业工作的，由中国合营者或企业主管部门负责另行安排工作，所在地区劳动人事部门予以协助，本人也可以自谋职业；凡由合营企业自行招聘的，由人才交流服务机构协助推荐就业。
九、本办法适用于中外合作经营企业，外资企业可参照执行。
十、本办法在内部掌握执行，由劳动人事部负责解释。
湖北省对举报和查处制售假冒伪劣产（商）品违法犯罪行为有功人员奖励办法（试行）
湖北省人民政府办公厅
湖北省对举报和查处制售假冒伪劣产（商）品违法犯罪行为有功人员奖励办法（试行）
湖北省人民政府办公厅
鄂政办发(2001)7号
第一条 为了深入、有效地开展打击生产和销售假冒伪劣产（商）品（以下简称制假售假）违法犯罪行为，维护公平竞争的社会主义市场经济秩序，保护国家、企业和广大消费者的合法利益，根据《中华人民共和国产品质量法》和国务院《关于开展严厉打击生产销售假冒伪劣商品违法犯罪行为联合行动的通知》（国发〔2000〕32号）的有关规定，制订本办法。
第二条 本办法适用于向全省各级“打假”领导小组成员单位（以下简称执法“打假”部门）举报制假售假违法犯罪行为的个人、单位和其他组织，以及全省各级执法“打假”部门对查处制假售假违法犯罪行为的有功人员。
第三条 本办法所称的举报，是指举报人（含单位和其他组织，下同）以可查证的真实名义用书信、电话、传真或口头形式向执法“打假”部门报告制售假冒伪劣产（商）品违法犯罪行为。执法“打假”部门在受理上述各种形式的举报时应认真做好案情的登记和记录，作为案件查处和结案后对举报人给予奖励的依据。
第四条 本办法所称的查处制假售假违法犯罪行为有功，是指各级执法“打假”部门的执法人员，在查处制假售假案件过程中，为案件取得重大突破和彻底查处作出了突出贡献。
第五条 对举报制假售假违法犯罪行为有功人员实行物质奖励。物质奖励的数额根据案件标的额大小、案件的性质、案件的真实性和举报人在案件查处中所起的作用，按每案实际到位罚没款的10％以下的金额给予奖励，但最高不超过40000元，具体奖励标准由省各执法“打假”部门依据本办法另行制定。
第六条 对查处制假售假违法犯罪行为有功人员实行精神奖励和物质奖励相结合的制度，奖励办法为：
（一）给予记功奖励。
（二）省“打假”办综合省各执法“打假”部门的意见后，与省人事厅联合授予“全省打假先进个人”称号。
（三）对办理个案有功人员和全年执法“打假”有突出贡献的人员，分别按该案和全年实际到位罚没款总额的5％提取奖励资金，用作奖励和表彰经费，由省各执法“打假”部门依据本办法另行制定奖励标准进行奖励，但奖励个人一次最高不超过20000元。
（四）以上奖励办法既可单独也可以结合进行。
第七条 对举报人的奖励程序为：
（一）各级执法“打假”部门的执法机构在举报案件结案后，要进一步确认举报人的举报属实情况，按照本办法第五条的规定提出奖励的初步意见，报经本部门领导审批同意后，以适当方式及时通知举报人领取奖金。
（二）举报人接到通知后（以被通知人签收挂号邮件或其他确认已告知的日期为接到通知日期），在3个月内持本人身份证或其他有效证件到指定的地点和单位领取奖金，或书面委托他人（有法律效用的委托书）代为领取；逾期不领的，视作自动放弃。
（三）举报人或其委托人领取奖金，必须有案件承办人员（2人以上）、本部门执法机构负责人和部门领导在举报奖励领取凭证上签字。
第八条 各级执法“打假”部门及其工作人员必须为举报人保守秘密；对泄密者，要依据有关规定报请各级纪检、监察部门追究其党纪、政纪责任；涉嫌犯罪的，要移交司法机关依法追究刑事责任。
第九条 对查处制假售假案件有功人员的奖励程序为：
（一）各级执法“打假”部门的执法机构在案件结案后，要根据执法人员在案件中的表现，按照本办法第六条的规定提出奖励的初步意见，报送本部门领导班子研究，确定奖励意见并按下述第（二）、（三）款办理或报批。
（二）对拟给予记一等功奖励的要报省人民政府审批；拟记二、三等功的要报省政府行政执法部门或行政管理部门批准；拟与省人事厅联合表彰的，须逐级上报省执法“打假”部门，然后报省“打假”办汇总，按有关规定办理。
（三）对拟给予物质奖励的，由各执法“打假”部门自行决定，并以书面形式通知被奖励人，被奖励人签收视为送达。其他程序同第七条第（二）、（三）款的有关规定。
第十条 省各执法“打假”部门可依据本办法制定本部门的实施细则。
第十一条 本办法由省“打假”领导小组办公室负责解释。
第十二条 本办法自发布之日起施行。
2001年1月21日